به گزارش بازار، به گفتهٔ شاکیان، مدیران و سرمایه‌گذاران بزرگ شرکت سال‌ها از مشکلات مربوط به نقض مقررات «شناخت مشتری» و قوانین ضدپول‌شویی، ضعف‌های امنیتی و میزان تحقیقات حقوقی آگاه بوده‌اند، اما این مسائل را پنهان کرده‌اند.

به ادعای شاکیان، در همین مدت افراد داخلی شرکت، از جمله برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)، مدیرعامل، و مارک آندریسن (Marc Andreessen)، عضو هیئت‌مدیره، بیش از ۴.۲ میلیارد دلار از سهام خود را فروخته‌اند. آن‌ها می‌گویند این سودها نتیجهٔ «معامله با اطلاعات نهانی» و بهره‌برداری از «قیمت بالای مصنوعی» سهام بوده است. محور این شکایت، آگاهی داخلی شرکت از مشکلاتی است که بعدها به افت ارزش سهام منجر شد.

اتهامات اصلی و سوابق مشابه

در شکایت به مواردی مانند توافق ۱۰۰ میلیون دلاری کوین‌بیس با مقامات نیویورک در اوایل ۲۰۲۳ به‌دلیل کاستی‌های جدی، و همچنین نشت اطلاعات مشتریان در می ۲۰۲۴ اشاره می‌شود؛ رخدادی که شرکت ماه‌ها پیش از افشای عمومی از آن اطلاع داشته است. شاکیان خواستار دریافت غرامت چندمیلیاردی، کسب کرسی در هیئت‌مدیره و نقش بیشتر در سیاست‌گذاری شرکت شده‌اند. پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳ شکایتی مشابه ثبت شده بود که قاضی دلاور بخش‌های اصلی آن را «قابل تصور» توصیف کرده بود.

پل گروال (Paul Grewal)، مدیر حقوقی کوین‌بیس و یکی از متهمان، در واکنش نوشت: قانون شرکت‌ها در دلاور زمانی ثبات ایجاد می‌کرد، اما دیگر این‌گونه نیست. تصمیمات دادگاه ویژهٔ این ایالت در سال‌های اخیر بسیار غیرقابل پیش‌بینی شده‌اند.